María, son ya varios los medios españoles que se han hecho eco de las conexiones con el narcotráfico de Arturo del Tiempo.
Busque en la red y lo comprobará.
Gracias a los que nos leeis.
bobo (sic), indíquenos qué parte de la información del blog y/o del artículo de El Confidencial es falsa. Estaremos encantados de rectificar si ha lugar.
Otro ejemplo de trama con arquitectos, narcos, alcaldes y banqueros de por medio. De fondo lo de siempre: corrupción y pasta, mucha pasta.
LA TRAMA DE ALCORCÓN
Entre políticos, constructores y funcionarios se sospecha que se urdió todo un plan de corrupción inmobiliaria con Alcorcón como principal lugar de actuación. Fuentes de la investigación sintetizan así la trama: "Unos ponían el dinero, otros hacían los favores políticos y los otros, los técnicos, daban apariencia de legalidad a las ilícitas acciones".
Uno de los políticos implicados es el ex alcalde popular de Alcorcón, Pablo Zúñiga. Según la querella, su misión consistía en dar luz verde a la construcción de más de 40.000 viviendas en dos grandes parajes conocidos como Ensanches Norte y Sur.
Hasta aquí todo bien. Pero existía un obstáculo: el Ensanche Norte estaba clasificado como no urbanizable. A pesar de que se aprobó el proyecto, no se ha colocado ni un solo ladrillo porque la Comunidad de Madrid paralizó el plan inmobiliario. Un plan cuyos beneficios podrían haber alcanzado los 6.000 euros (un billón de pesetas).
Sin embargo, esta trama inmobiliaria contaba con más integrantes.
Leopoldo Arnaiz Eguren: el arquitecto. Zúñiga le contrató en sustitución de su anterior secretario, que siempre se opuso a sus planes urbanísticos por ilegales. Arnaiz está implicado ya en otras diligencias judiciales por diversas operaciones urbanísticas.
Francisco Díaz Moñux: el abogado. Fue condenado a nueve años de prisión por tráfico de drogas a gran escala. Su papel fue comprar, en connivencia con el alcalde, los terrenos no urbanizables que más tarde el Ayuntamiento recalificaría multiplicando por 30 la inversión.
Juan Benigno Alonso: el socio. Compañero de Díaz Moñux que se encargó también de poner dinero para comprar los terrenos.
Fernando Díaz Robles: el concejal de Hacienda. El ex concejal popular de Alcorcón contrató al arquitecto Arnaiz a instancias del Alcalde.
Manuel Hermo: el encargado del suelo. Era el representante de propietarios de suelo de Alcorcón.
LA CONEXIÓN CHILENA DEL NARCOTRÁFICO
Francisco Díaz Moñux: condenado como autor responsable de un delito contra la salud pública, a las penas de nueve años de prisión mayor y multa de ciento diez millones de pesetas con fecha de 25 de junio de 1991, prestó declaración ante el Juez instructor, en calidad de imputado, sobre sus actividades económicas y profesionales relacionadas con un grupo de personas de nacionalidad chilena, acusadas en el mismo procedimiento y que presuntamente se dedicaban al tráfico internacional de estupefacientes, concretamente, cocaína.
UN EX-JEFE DE ADUANAS IMPLICADO EN NARCOTRÁFICO.
SUS ABOGADOS: ALFONSO DÍAZ MOÑUX Y JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO
Antonio Núñez Saavedra: ex-jefe de Aduanas imputado por tráfico de drogas en la Audiencia Nacional es representado por el letrado Alfonso Díaz Moñux hasta que se hace cargo de su defensa Javier Gómez de Liaño y Botella, ex-magistrado de la Audiencia Nacional indultado por Aznar y en la actualidad abogado "malayo.
Gómez de Liaño también trabajó en la defensa del narcoabogado Pablo Vioque Izquierdo quien lo llegó a proponer como testigo.
ARNAIZ, EL CEREBRO URBANÍSTICO DEL PP Y EL TAMAYAZO DE AGUIRRE
Caso Camas: una concejal denunció un intento de soborno a cambio de aprobar proyectos urbanísticos. Los proyectos contaban la firma de un arquitecto madrileño llamado Leopoldo Arnaiz.
Compodón: Leopoldo Arnáiz, imputado en su día en lo que se conoció como el Escándalo de Compodón.
Alcorcón: El fiscal de Medio Ambiente, Consumo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, presenta ante el Juzgado Decano de Alcorcón una querella contra el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, del PP, los empresarios Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual, y otras cinco personas (el arquitecto Leopoldo Arnaiz, los empresarios Juan Alonso, Francisco Muñiz y Manuel Camilo Hermo y el ex edil de Urbanismo de la localidad Fernando Díaz), acusados de conformar una trama para especular con el suelo residencial de este municipio del suroeste madrileño.
Boadilla del Monte: Leopoldo Arnáiz redacta el Plan General de Ordenación Urbana de 2003 y firma el proyecto La Alcazaba de Boadilla.
Emilio Botín y el Santander: un hermano de Leopoldo Arnaiz, junto con los representantes del banco José Luis Contreras y Juan Luis de la Parra fueron comprando los terrenos “idóneos”. Sólo ellos, el alcalde y los que estaban en el ajo, sabían que el Ayuntamiento de Boadilla iba a aprobar en dichos terrenos el emplazamiento del emporio urbanístico del Banco Santander, conocido como La Ciudad de la Banca.
La Audiencia ordena investigar la compra de terrenos en Boadilla para la ciudad del SCH. El nuevo auto de la Audiencia explica que es necesario practicar las diligencias que en su día [marzo 2004] expuso la sala, "pues es evidente la relación concatenada entre el ahora acusado, Leopoldo Arnaiz, Cezosa (una sociedad de la entidad bancaria), el BSCH y los testaferros encargados de comprar terrenos con los tres anteriores".
Gracias por el dato Jose Luis.
Detenido en Marbella el narco en busca y captura por Ballena Blanca e Hidalgo
El historial de Sophiane Hambli, líder de una red de tráfico de drogas, incluye la fuga de una cárcel francesa y la huida a Marruecos tras escapar de la Policía en Estepona
Esperanza Codina / Málaga | Actualizado 12.03.2009 - 01:00
Sophiane Hambli, un narcotraficante francés de origen argelino reclamado por las autoridades de su país y con sendas órdenes de detención e ingreso en prisión por los casos Ballena Blanca e Hidalgo, centrados en el blanqueo de dinero de origen ilícito, ha sido detenido en Marbella por la Policía Nacional tras permanecer varios años huido de la Justicia. El arresto se practicó en un establecimiento náutico de Puerto Banús fruto de un amplio dispositivo policial, desplegado por los investigadores tras constatar que ahora residía en Benahavís. Se había trasladado de nuevo en la Costa del Sol después de permanecer un tiempo oculto en Marruecos.
Hambli, de 33 años, es un viejo conocido de la Policía y está considerado el líder de una organización de tráfico de estupefacientes que actuaba en el país norteafricano, Francia y España. Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades francesas, país donde fue condenado en rebeldía en 1999 a una pena de ocho años de cárcel por tráfico de drogas. Fuentes policiales explicaron ayer que Hambli, debido a esa requisitoria internacional, ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional antes de cumplir con las órdenes de los juzgados de Marbella instructores de Ballena Blanca e Hidalgo.
Según informó ayer el Ministerio del Interior, Hambli opuso una fuerte resistencia durante su arresto, momento en el que portaba un pasaporte francés con identidad falsa. También llevaba encima 530 euros y dos teléfonos móviles, y en el registro practicado en su domicilio de Benahavís, los agentes intervinieron cerca de 210.000 euros en metálico en paquetes de 5.000 euros. Ya en la Comisaría, el detenido se resistió a los agentes que intentaban obtener sus huellas digitales, que intentó incluso borrar frotando los dedos con los barrotes del calabozo, según las fuentes oficiales.
El narcotraficante cuenta con un extenso historial delictivo. Tras ser condenado en rebeldía en su país por tráfico de hachís, fue detenido en la Costa del Sol y extraditado a Francia a principios del año 2002. Empezó a cumplir condena en la prisión gala de Metz, de donde logró fugarse tras amenazar con una pistola simulada a los funcionarios encargados de su custodia.
Un par de año más tarde, agentes de la Udyco Costa del Sol le seguían el rastro y varios integrantes de su banda fueron detenidos por tráfico de drogas y blanqueo, entre otros delitos, en una operación en la que fueron decomisadas tres toneladas de hachís, varias armas y vehículos de alta gama, además de numerosa documentación falsificada. Las pesquisas condujeron a los agentes hasta una urbanización de Estepona, aunque Hambli se enfrentó a la Policía y logró huir de nuevo. Varios agentes resultaron lesionados en esta actuación, uno de ellos incluso fue herido de bala.
La investigación llevó hasta Marruecos, país en el que Hambli se refugió durante un tiempo antes de regresar a la Costa del Sol. Cambiaba constantemente de domicilio y de coche para dificultar su localización, aunque la Policía y sus "enemigos" en el mundo de la delincuencia, han permitido su arresto. La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Localización de Fugitivos y agentes del Greco de Málaga.
http://www.malagahoy.es/article/malaga/372451/detenido/marbella/n...
Bienvenido Anton. Si pudiera ser más explícito en cuanto a datos (fechas operaciones etc...) se lo agradeceríamos.
Saludos y gracias por participar.
http://www.vegamediapress.es/noticias/index.php?option=com_conten...
EL JUZGADO INVESTIGA AL AYUNTAMIENTO DE ABANILLA (PP) POR OTRO PRESUNTO PELOTAZO URBANÍSTICO
12/12/2007
VMPress.
Otro nuevo escándalo urbanístico puede sacudir la Región de Murcia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando un supuesto caso de falsedad de documentos en el Ayuntamiento de Abanilla (gobernado por el PP). El próximo 11 de enero declararán en calidad de imputados el primer teniente de alcalde, José Antonio Blasco (concejal de Economía y Hacienda); el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López. Según una denuncia del Partido Socialista, se detectaron algunos expedientes de obra y en uno de ellos faltaba una documentación necesaria para ejecutar los trabajos. Dos concejales del PSOE exigieron esos documentos y no se los reenviaron.
Estos ediles observaron "una extraña manipulación" en un certificado supuestamente emitido por el Ayuntamiento de Murcia (PP), donde se afirmaba que Pérez González tenía compatibilidad para trabajar en Abanilla. Ante la sospecha de manipulación de ese certificado, el PSOE presentó la denuncia.
El ingeniero bajo sospecha es el redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Abanilla, que supuso la recalificación de 20 millones de metros cuadrados. Según el PSOE, Pérez González compró 360.000 metros cuadrados de terrenos en la zona dos meses antes de la aprobación del Plan General, tras lo que pasaron de ser agrícolas a urbanizables.
Abanilla es la localidad murciana donde el presidente del PP, Mariano Rajoy, acude a descansar en verano y algunos fines de semana.
Arturete, los datos societarios proceden del Registro Mercantil y el resto está en la red. A tu pregunta sobre la Junta no puedo contestarte porque carezco de datos. Si pudieras ampliar la pista italiana...
De todas formas hay una noticia publicada en Diario Sur que no conviene perder de vista:
http://www.diariosur.es/prensa/20071018/marbella/caso-hidalgo-bla...
MARBELLA
La red del 'caso Hidalgo' blanqueó dinero de tramas criminales de al menos diez países
La policía señala en varios informes que en el despacho Cruz Conde se tejieron cientos de sociedades para ayudar a ocultar el origen ilícito de ingentes cantidades de dinero
18.10.2007 -
HÉCTOR BARBOTTA
Desde tráfico de armas con destino a la guerra de los Balcanes hasta evasión fiscal en la importación de queso en Suecia. El despacho de abogados de Marbella investigado en el 'caso Hidalgo' contribuyó a blanquear dinero de al menos una decena de tramas de todo el mundo dedicadas a las más diversas actividades ilícitas, según la policía.
Varios informes elaborados por la sección de delincuencia económica de la Udyco Costa del Sol que figuran en el sumario del citado caso -al que ha tenido acceso este periódico- ponen de manifiesto que la estructura montada por el despacho Cruz Conde, cuyos principales responsables fueron detenidos y están imputados en el caso, sirvió para blanquear dinero de organizaciones criminales de diversos países europeos y con conexiones en todo el mundo.
La policía hace referencia a «profesionales altamente cualificados en diversos campos legales y económicos que en apariencia se limitan al estricto ejercicio de sus actividades, pero obviando de forma sutil el cumplimiento de aquellos preceptos legales establecidos precisamente para controlar el sistema». Según la policía, personas con antecedentes delictivos utilizaron el despacho para constituir sociedades que detentan la titularidad de propiedades inmobiliarias o han invertido importantes cantidades de dinero. Para la ocultación de la verdadera titularidad de los bienes, explican los informes, un elemento básico es la constitución de una sociedad comercial por parte de otra sociedad ya existente y radicada en paraísos fiscales o en estados con legislaciones permisivas en materia fiscal.
800 sociedades
El despacho de Cruz Conde y su principal sociedad, Santa Ana 1, según la policía, regentan al menos 800 sociedades. Estas se constituían directamente por miembros del despacho en unión con otra sociedad representada por una persona residente en paraísos fiscales, que desembolsaba el capital social a través de efectivo o bien aportando un bien inmueble. A partir de 2002, la policía detectó que Santa Ana 1 constituyó una gran cantidad de mercantiles, todas ellas con el mismo domicilio social.
La policía considera que se trataba de «sociedades durmientes» que posteriormente se ponían a disposición de los clientes del despacho, aunque también se montaban lo que los investigadores definen como «sociedades a la carta». En todo caso, los beneficiarios serían redes criminales a las que los policías agrupan bajo el término de 'conexiones'.
Conexión alemana
El alemán Klaus Dieter Lothar Respondek cumple condena en su país como autor de una defraudación por el método conocido como 'bola de nieve', consistente en la captación de inversiones cuyos beneficios se van abonando con dinero aportado por clientes sucesivos. La cifra estafada se estima en 6.391.000 euros. Parte de los fondos obtenidos fueron enviados a España, concretamente a la firma Finj 2010 SL. Esta sociedad fue constituida en marzo de 1997, y en 2005 fue nombrado administrador único el abogado Juan Hoffmann, procesado en el 'caso Malaya'. La policía considera muy probable la participación de la sociedad Santa Ana 1 SL en la gestión de los capitales obtenido de forma ilícita por Respondek
Conexión polaca
La policía ha detectado que en el litoral de Málaga actúa una persona de nacionalidad británica y origen polaco cuyo apellido es Witowski y que aparece en algunas investigaciones como gestor o apoderado de personas físicas y jurídicas relacionadas con diversos delitos. Una de las sociedades a las que representa alquiló una nave en Estepona en la que en junio de 2003 fueron incautados 1.180 kilos de hachís. Witowski, según la policía, ha colaborado también con narcotraficantes británicos. Una de las sociedades creadas en Santa Ana 1 SL es apoderada por esta persona. Según la policía, «no cabe duda del papel representado por Santa Ana 1 SL y sus integrantes en la gestión de importantísimos fondos de origen desconocido y que finalmente son manejados por Witkowski».
Conexión tunecina
Es la que da origen a la investigación a partir de las diligencias del 'caso Ballena Blanca' centradas en el narcotraficante de origen tunecino Sophiane Hambli. Un informe policial sostiene que los soportes informáticos incautados muestran la estructura financiera que el despacho gestionado por Cruz Conde pone a disposición de sus clientes, Hambli en este caso, «que aseguran una total discreción y permiten burlar los controles legales». Según los investigadores, el despacho adjudicó la entidad Sofama inversiones a Hambli para que sirviera de pantalla, actuara como conductora de fondos y constara como partícipe mayoritaria de la sociedad patrimonial constituida al efecto.
Colombiana- saudí
Documentación incautada por la policía en registros realizados en Barcelona demuestran, según los investigadores, la relación comercial del español Clemente Marcet con una organización de narcotraficantes colombianos conocida como 'Familia Usuga'. También se comprueba, según la policía, «la participación de esta persona en el entramado financiero de esta organización, así como en la gestión del envío de dos toneladas de cocaína desde Colombia a Francia, junto a miembros de la familia Usaga y un príncipe saudí: Naef al Shalan Bin Fawwaz».
Los investigadores señalan que existe una estrecha relación de Marcet con Rafael Cruz Conde, quien según la policía habría participado de forma muy activa en la creación del entramado empresarial internacional que sirve de pantalla jurídica entre el propio Marcet y las propiedad inmobiliarias adquiridas por éste.
Conexión argentina
Abboudi Kamel Abder Rahman, de origen sirio y a quien se relaciona con Monzer Al Kassar y Adnan Kashogui, está siendo investigado por la justicia argentina por la presunta obtención por métodos fraudulentos de la nacionalidad del país sudamericano. La policía considera que ha desempeñado un papel determinante junto a otras personas de origen árabe en la organización de una trama empresarial en Argentina y, una vez obtenida la nacionalidad, ha sacado elevadas cantidades de dinero de procedencia ilícita. En especial, el tráfico de armas a los países balcánicos durante la guerra de la década de 1990. Abboudi Kamel -que según la policía, formaba parte de un grupo empresarial de origen sirio-libanés conectado con el ex presidente Carlos Menem- es apoderado de las cuentas españolas de las sociedades mercantiles La Belle Limited y Annagap Limited, domiciliadas en Gibraltar y gestionadas por el despacho de Cruz Conde.
Conexión belga
La policía belga investiga un fraude multimillonario a la hacienda de ese país realizado por las empresas petroleras Green Petrol SA y Glopex Petroleum que en sólo dos meses habrían defraudado 7,5 millones de euros. El dinero, según las investigaciones fue transferido a Luxemburgo, y los beneficiarios de la trama, según los investigadores, son Jan Nadir, Mushtaq Sheekh y Mohammad Sajad Khan. Entre las sociedades mercantiles utilizadas por estas personas para ocultar el dinero figuraban dos españolas: Las Brisas 17 SL y Aloha Golf 92-93 SL. Ambas fueron constituidas por miembros del despacho de Cruz Conde y sus domicilios sociales figuran en las direcciones de oficinas del bufete.
Ariadna sigue con el caso Hidalgo. Muebles nórdicos, nazis y petróleo esta vez.
http://www.lacoctelera.com/ciudadanos-de-espartinas/categoria/hid...
